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骗子以涉嫌洗黑钱为由,引诱受害人将资金转入“安全账户”接一个电话 12万元没了

2017-07-21 18:46:15   原文来源:中国财经观察报

本报讯 (记者 朱颂扬)近日,家住万盛的小雪(化名)接到一个自称武汉某银行工作人员的人打来的电话,称她办理的信用卡消费欠款8000余元。接着,电话又被转接到“警官”处进行核实,“警官”告诉小雪,除了信用卡欠款外,她还涉嫌参与贩卖儿童案和洗黑钱。随后,电话又被转到“法官”处,小雪又被告知她将被判刑。为证清白,小雪按骗子的要求办理了银行优盾转账,最终被骗12万元。

信用卡欠款

电话被转接到“警官”处

“小雪么?我是武汉某建设银行工作人员,你有张信用卡欠款8540元,收到还款信件了没有?”7月11日8时,小雪接到一个自称是武汉某建设银行工作人员的人打来的电话,并被告知她的信用卡欠了款。

从来没有办理过信用卡的小雪听后感到迷惑不解,她心想,自己都没去过武汉,又怎么会办理信用卡呢?

“卡是你4月19日办理的,要不我给你转接到公安局,他们那里可以核实。”

接通电话后,一个自称是梁队长的人询问小雪打电话有什么事。

“你帮我核实一下,我是不是在武汉办了张信用卡,还欠了8540元。”

当梁队长告知小雪欠款属实后,小雪的内心十分诧异,心想怎么可能,没想到梁队长接下来告知的事情让小雪更加惊慌失措。

涉嫌洗黑钱

电话被转接到“法官”处

“你不仅欠了钱,我们还查到你参与了一桩拐卖儿童案,而且还涉嫌洗黑钱。”原本只想确认自己是否欠了钱的小雪,又被“警官”告知自己涉嫌拐卖儿童和洗黑钱,金额高达25万元。

“怎么可能啊!你们是警察么?”

“怎么会骗你呢?我们知道你的信息,你也可以拨打027114查询我们的电话。”

见核实的电话正确,对方也知道自己的身份证、姓名等信息,小雪便相信了对方所说的话。

“你可以不被拘留、判刑的,我们可以联系法官帮助你,待会帮你把电话转过去。”

小雪心想,自从丈夫去世后,就自己照顾着两个孩子,要是自己去坐牢了,孩子们该怎么办?接着,已经不知所措的她又和“法官”通了电话。

为证明清白

5次转款被骗12万元

随后,小雪的电话又被转到“法官”处,法官告知小雪,只要她能配合调查,便不冻结她账户里的钱,这样,她就不会被拘留,也不用去坐牢。

已经陷入恐慌的小雪一心想证明自己的清白,便按照“法官”的要求告知了对方自己银行卡上的余额、银行卡尾号等信息,还购买了充电器、数据线等,将各银行账户中的钱取到了一张卡上,并办理了优盾。随后,小雪来到宾馆开了一间有电脑的房间,开始为自己解脱。中途,小雪还被告知银行坏人很多,不要相信他们,也不要告诉任何人自己在做什么。

到宾馆后,已处于混沌状态的小雪便点击“法官”提供的网址,而且按屏幕录入了自己的指纹,并在对方的引导下插入了优盾,还输入了卡号和密码。但她每次输入密码后都被告知未提交成功。

“可能是系统有问题,银监会最终会给你发核实短信的,但这些信息都没用,可以直接删了。”怀着疑问的小雪严格按照“法官”的要求,没有看信息,也不曾想这4次提交信息一共给对方转了114915元。

就这样,小雪稀里糊涂地从9点开始保持通话直到下午2点,一共被对方骗走11万余元。本以为操作完成后就安全了,可是小雪又被告知在当晚12点之前还须凑足5万元手续费。于是,她又将好不容易筹集到的9600元通过手机银行给对方转了过去。完成所有操作之后,小雪一心等着好消息。7月12日9时许,小雪去银行查询自己的账户时,才发现自己账户上的钱已经不翼而飞,这时她才发现自己被骗了,于是赶紧向万盛警方报警求助。

目前,万盛经开区公安分局万盛派出所已对该案进行立案侦查。

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