重庆警方破获公安部督办特大电信诈骗案件,涉案金额1000余万元“面具王国”覆灭记

2018-04-16 17:40:32  中国财经观察网·www.xsgou.com 原文来源:中国财经观察报

重庆警方破获公安部督办特大电信诈骗案件,涉案金额1000余万元“面具王国”覆灭记

警方缴获的银行卡

明明是办理“信用卡信用提额”,却发现“被购买游戏点币”,银行卡莫名被盗刷。面具一层层被撕开,70余名嫌疑人一个一个接着落网……近期,市公安局刑侦总队组织沙坪坝区公安分局和相关警种成功破获一起涉案金额1000余万元,涉及受害人2000余人的公安部督办特大电信诈骗案。从发案到案件侦破历经一年多时间,经过多地公安机关的协同配合,警方最终成功将一个涉及福建、四川、湖北、陕西、云南、吉林等十几个省,假冒银行信用卡中心实施诈骗的电信网络诈骗集团彻底铲除,抓获犯罪嫌疑人70余人,为群众挽回损失100余万元。

办理“信用提额”

银行卡资金多次被神秘转走

2017年1月的某天,沙坪坝派出所值班民警接待了沙坪坝某学校的王老师。王老师报案称,自己手机接到某某银行发来的短信:尊敬的用户您好,您的信用卡已经达到我行的提额标准,可提升5万元额度,详情请致电010-57xxxxxx [xx银行]。王老师一看发信息的号码正是那个银行的客服电话号码,于是他对信息内容深信不疑。当天下午,王老师就按照短信上预留的信用卡“客服座机电话”打了过去。女接线员非常热情地接待了王老师。于是,王老师就按照语音提示输入了自己的银行卡账号和密码,最后还按照提示输入了验证码。女接线员告诉王老师,信用卡额度提升已经成功了。几分钟后,王老师就接到了银行发来的消费短信,提示刷卡消费4998元,用途是在某网上商城购买了某游戏点币,而王老师根本就不打这个游戏。报案后,王老师直接就注销了这张银行卡,重新申请了一张新的银行卡。

和王老师同样遭遇的,还有云南人小李。小李购房需要62万元,他好不容易才凑了57万元。这时,他正好收到一条银行卡可以提额5万元的短信。于是,大喜过望的小李立即拨打了短信里预留的“办理咨询电话”。小李按照对方的要求提供了信用卡信息及验证码,随后就等着提升信用卡额度成功之后好去交房款。但小李最后等到的却是自己信用卡上的5000元和储蓄卡上的57万元被转移到他人银行账户,用于在某商城购买了某游戏点币的噩耗。

从2016年底到2017年初,在全国各地陆续有人报案。

伪基站、XX科技有限公司

背后的“老板”逐渐浮出水面

2017年1月,就在王老师报警的同一天,市反诈骗中心发现一个发送诈骗短信的伪基站的踪迹,并向沙坪坝区公安分局进行了通报。随后,警方很快就明确了用于发送诈骗短信的车辆和驾车嫌疑人——30岁的四川人周某,并在其再次作案时将其抓获。

经过对周某的审讯,周某交代,他曾在沙坪坝区等地以某某银行名义发送诈骗短信,涉案金额21万余元。经查,周某发送的正是王老师接到的“诈骗短信”。警方立即围绕周某和受害人的资金流向开展工作,发现受害人的资金进入了北京某第三方支付平台,用于在网上购买游戏点币等虚拟货币后,又被转入“北京XX科技有限公司”名下。警方顺藤摸瓜进行侦查,发现这家所谓的科技公司专门收购用被骗款项购买的游戏点币等虚拟货币,再将这些虚拟货币低价出售。而最特别的是,这家公司还向周某等发送诈骗短信“伪基站”持有人定期支付“费用”,似乎是在给他们发工资。短短几个月时间,这家科技公司经手的款项金额就达上亿元!

案情重大!市公安局刑侦总队立即组织沙坪坝区公安分局及相关警种成立了联合专案组,对此案展开侦查。

周某还交代,他受雇于一名福建口音的男子,此人网名叫“顺利的老板”,他与这个人并不认识,对方只是通过网络告知他每次发送诈骗短信的内容。

通过进一步调查,警方发现“北京XX科技有限公司”收购的虚拟货币,正是福建人“顺利的老板”出售的。周某、“顺利的老板”、北京xx科技有限公司,看似没有直接关系的三方却被一条隐形的线连在了一起!

“变脸”大王?

特大电信诈骗团伙覆灭

办案民警将目标转向了“顺利的老板”所在的福建省龙岩市。但民警到了龙岩之后,发现该嫌疑人在与犯罪集团的上下线进行联系时都使用QQ虚拟身份。同时,该虚拟身份还经常变换,并与其日常生活所使用的“身份”完全分开,仿佛“变脸”大王一般,面具剥开之后却还是“面具”,仿佛形成一个“面具王国”。侦查工作似乎陷入了困境。

经过多方分析研判,专案组调整思路,相继向北京、陕西、湖北、海南、四川等有类似案件发生的地方派出相应警力。同时,民警还查询了上千万条银行数据,调阅了1000余小时的监控视频,行程达10余万公里……经过民警们历时5个月的艰辛工作,终于明确了以赖某(网名“完美的老板”)、林某某(网名“顺利的老板”)、谢某某(网名“羊”)3人为“上级”,以卢某某、兰某某、伍某某、陈某某等为“话务员”,以林某某、谢某某等为取款团伙的核心犯罪成员。

明确了团伙核心成员之后,专案组同时对分散于全国各地的参与该犯罪集团的外围成员进行了落地查证:提供“一号通”号码及非实名制虚拟手机号的黎某某和王某某、利用车载“伪基站”发送诈骗短信的高某某和杨某某、专门通过虚拟货币交易转移资金的姜某某和林某某……经过近半年的侦查,专案组终于摸清了整个团伙的架构,并逐一完成了虚实对应,掌握了该团伙大量的犯罪证据。至此,一个覆盖全国十余省市、涉及70余名犯罪分子的特大电信网络诈骗集团逐渐浮出了水面。

鉴于该案犯罪成员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大,公安部将此案列为部级挂牌督办案件。

2017年9月,专案组制定了周密的抓捕方案,向北京、陕西西安、湖北武汉、四川成都、海南儋州、浙江杭州、福建福州、龙岩等地派出20多个抓捕小组。随着专案指挥部一声令下,多地同时收网,共抓获嫌疑人70余名,其中50余名嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。同时,警方还扣押了案件相关的作案U盘40余个,非实名制电话卡500余张、银行卡100余张、假冒身份证4张、手机100余部、电脑20余台、伪基站设备5套、涉案车辆7辆。

不管是“顺利的老板”,还是“完美的老板”,都被警方“完美、顺利”地抓捕到案!等待他们的将是法律的严惩!

记者 王海成 通讯员 蒋 宇

责任编辑:万先觉
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